Listas restrictivas nacionales e ...

Risk consulting Colombia a creado un servicio para sus clientes, que les permite evitar riesgos reputacionales o de contagio, producto de vinculos con terceros relacionados con actividades de lavado de activos y financiación del terrorismo. Centralizamos y actualizamos diariamente información de personas naturales o jurídicas, relacionadas con delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo.